АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВУ»
ИНН 7721023783, ОГРН 1027700282191, КПП 772101001
Адрес: 109428, город Москва, 2-й Вязовский пр-д, д. 10
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УМНЫЕ РЕШЕНИЯ»
Держатель реестра акционеров: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «"РЕЕСТР»
Уведомление об итогах голосования ежегодного собрания акционеров.
Акционерное общество «Металлоизделия и Конструкции Строительству» (ИНН 7721023783, ОГРН 1027700282191, КПП 772101001, Адрес: 109428, город Москва, 2-й Вязовский пр-д, д. 10) сообщает о результатах проведения собрания акционеров, прошедшего 21 июня 2023 года в 10 часов 30 минут по адресу: 109428, город Москва, 2-й Вязовский пр-д, д. 10 в форме очного собрания (совместное присутствие)
Повестка дня:
1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
3. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
6. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.
7. Расторжение договора с регистратором Общества.
8. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
По результатам голосования собранием акционеров приняты следующие решения:
1. Определить, что Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 членов.
2. Избрать членов ревизионной комиссии АО "МИКС" в следующем составе:
· Костин Александр Алексеевич
· Гелей Олеся Анатольевна
· Перышкин Петр Евгеньевич
3. Утвердить годовой отчет АО "МИКС" за 2022 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "МИКС" за 2022 год.
5. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года. Чистая прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год составила ХХХХ руб. (сведения скрыты) Направить чистую прибыль Общества в размере ХХХХ руб. (сведения скрыты) на выплату дивидендов по результатам 2022 финансового года.
6. Выплатить дивиденды по результатам 2022 финансового года в размере ХХХХ руб.(сведения скрыты) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «02» июля 2023 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6,8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7. Расторгнуть договор № 21-Р от 29.12.2006г. на ведение реестра АО "Металлоизделия и Конструкции Строительству", заключенный с Акционерным обществом «Реестр».
8. Утвердить в качестве регистратора АО "Металлоизделия и Конструкции Строительству” Акционерное общество «ПРЦ» (ИНН 3821010220)» и условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.