Уведомление о созыве собрания акционеров

Уведомление о созыве ежегодного собрания акционеров.

Акционерное общество «Металлоизделия и Конструкции Строительству» (ИНН 7721023783, ОГРН 1027700282191, КПП 772101001, Адрес: 109428, город Москва, 2-й Вязовский пр-д, д. 10) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 21 июня 2023 года в 10 часов 30 минут по адресу: 109428, город Москва, 2-й Вязовский пр-д, д. 10 в форме очного собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 29 мая 2023 года.

Регистрация участников собрания акционеров производится в день проведения собрания с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут по месту проведения собрания акционеров.

Время начала проведения собрания: 10 часов 30 минут.

Повестка дня:

1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

3. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

6. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.

7. Расторжение договора с регистратором Общества.

8. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.

Участниками собрания акционеров с правом голоса являются акционеры, которые определены на 29 мая 2023.

Ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на собрании акционеров и необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, Вы можете, начиная с 30 мая 2023 года (включительно) в рабочие часы по предварительному согласованию с контактным лицом (Надежкин Даниил Маркович, телефонный номер + 7 926 720 55 31, адрес электронной почты: d.n.1844w@yandex.ru) по адресу: 109428, город Москва, 2-й Вязовский пр-д, д. 10 с.2.

Кроме того, участники собрания акционеров смогут ознакомиться с материалами собрания акционеров 21 июня 2023 г. в период времени с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут по месту проведения собрания акционеров. Для ознакомления с материалами собрания акционеров представитель акционера должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на ознакомление с материалами собрания (при ознакомлении с материалами представителя акционера). В случае ознакомления с материалами собрания руководителя акционера-юридического лица необходимо иметь при себе документы, подтверждающие его полномочия. Для регистрации и участия в собрании акционеров представитель акционеров должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с нормами гражданского законодательства. При этом в доверенности должно быть указано специальное полномочие представителя, а именно: участвовать в собрании акционеров с правом голоса. В случае передоверия, доверенность должна быть заверена нотариально. Кроме того, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ). В случае если руководитель юридического лица – акционера лично будет представлять интересы юридического лица, необходимо представить надлежащим образом заверенную копию документа, удостоверяющего его полномочия. До голосования не допускаются лица, имеющие при себе только документы, удостоверяющие личность, и не представившие документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании акционеров с правом голоса.

Всю корреспонденцию, связанную с проведением собрания направлять: ООО Юридическая Компания «Умные Решения» 115114, город Москва, Дербеневская наб., д. 7 стр. 2, офис 219 или на адрес электронной почты d.n.1844w@yandex.ru

Генеральный директор управляющей компании ООО Юридическая компания "УМНЫЕ РЕШЕНИЯ"

Чебунин Е.А.