Уведомление о созыве собрания акционеров

Участникам собрания акционеров

Исх. № 1ОСА

от 20.03.2023

Уведомление о созыве собрания акционеров.

Акционерное общество «Металлоизделия и Конструкции Строительству» (ИНН 7 721 023 783, ОГРН 1 027 700 282 191, КПП 772 101 001, Адрес: 109 428, город Москва, 2-й Вязовский пр-д, д. 10) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 11 апреля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: 109 428, город Москва, 2-й Вязовский пр-д, д. 10 строение 2 в форме очного собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 17 марта 2023 года

Регистрация участников собрания акционеров производится в день проведения собрания с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут по месту проведения собрания акционеров.

Время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. О расторжении Договора № 21-Р от 29.12.2006 г. на ведение реестра акционеров АО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВУ» с Акционерным обществом «Реестр»

2. Об утверждении в качества регистратора акционеров АО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВУ» Акционерное общество «ПРЦ» (ИНН 3 821 010 220) «и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Участниками собрания акционеров с правом голоса являются акционеры, которые определены на 17 марта 2023.

Ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на собрании акционеров и необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, Вы можете, начиная с 20 марта 2023 года (включительно) в рабочие часы по предварительному согласованию с контактным лицом (Надежкин Даниил Маркович, телефонный номер + 7 926 720 55 31, адрес электронной почты: d.n.1844w@yandex.ru) по адресу: 109 428, город Москва, 2-й Вязовский пр-д, д. 10 с. 2.

Кроме того, участники собрания акционеров смогут ознакомиться с материалами собрания акционеров 11 апреля 2023 г. в период времени с 11 часов 30 минут по 12 часов 00 минут по месту проведения собрания акционеров. Для ознакомления с материалами собрания акционеров представитель акционера должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на ознакомление с материалами собрания (при ознакомлении с материалами представителя акционера). В случае ознакомления с материалами собрания руководителя акционера-юридического лица необходимо иметь при себе документы, подтверждающие его полномочия. Для регистрации и участия в собрании акционеров представитель акционеров должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с нормами гражданского законодательства. При этом в доверенности должно быть указано специальное полномочие представителя, а именно: участвовать в собрании акционеров с правом голоса. В случае передоверия, доверенность должна быть заверена нотариально. Кроме того, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ). В случае если руководитель юридического лица — акционера лично будет представлять интересы юридического лица, необходимо представить надлежащим образом заверенную копию документа, удостоверяющего его полномочия. До голосования не допускаются лица, имеющие при себе только документы, удостоверяющие личность, и не представившие документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании акционеров с правом голоса.

Всю корреспонденцию, связанную с проведением собрания направлять: ООО Юридическая Компания «Умные Решения» 115 114, город Москва, Дербеневская наб., д. 7 стр. 2, офис 219 или на адрес электронной почты d.n.1844w@yandex.ru

Генеральный директор управляющей

компании ООО Юридическая компания

«УМНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Чебунин Е.А.