Уведомление о созыве собрания акционеров

Участникам собрания акционеров

Исх. № 1ОСА

от#nbsp;20.03.2023

Уведомление о#nbsp;созыве собрания акционеров.

Акционерное общество «Металлоизделия и#nbsp;Конструкции Строительству» (ИНН 7 721 023 783, ОГРН 1 027 700 282 191, КПП 772 101 001, Адрес: 109 428, город Москва, 2-й Вязовский пр-д, д. 10) сообщает о#nbsp;проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 11#nbsp;апреля 2023 года в#nbsp;12 часов 00 минут по#nbsp;адресу: 109 428, город Москва, 2-й Вязовский пр-д, д.#nbsp;10 строение 2 в#nbsp;форме очного собрания (совместного присутствия акционеров для#nbsp;обсуждения вопросов повестки дня и#nbsp;принятия решений по#nbsp;вопросам, поставленным на#nbsp;голосование).

Дата, на#nbsp;которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на#nbsp;участие в#nbsp;Общем собрании акционеров: 17#nbsp;марта 2023 года

Регистрация участников собрания акционеров производится в#nbsp;день проведения собрания с#nbsp;11 часов 30 минут до#nbsp;12 часов 00 минут по#nbsp;месту проведения собрания акционеров.

Время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. О#nbsp;расторжении Договора № 21-Р от#nbsp;29.12.2006#nbsp;г.#nbsp;на ведение реестра акционеров#nbsp;АО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И#nbsp;КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВУ» с#nbsp;Акционерным обществом «Реестр»

2. Об#nbsp;утверждении в#nbsp;качества регистратора акционеров#nbsp;АО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ И#nbsp;КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВУ» Акционерное общество «ПРЦ» (ИНН 3 821 010 220) «и#nbsp;условий договора на#nbsp;ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Участниками собрания акционеров с#nbsp;правом голоса являются акционеры, которые определены на#nbsp;17#nbsp;марта 2023.

Ознакомиться с#nbsp;материалами, подлежащими рассмотрению на#nbsp;собрании акционеров и#nbsp;необходимыми для#nbsp;принятия решений по#nbsp;вопросам повестки дня, Вы#nbsp;можете, начиная с#nbsp;20#nbsp;марта 2023 года (включительно) в#nbsp;рабочие часы по#nbsp;предварительному согласованию с#nbsp;контактным лицом (Надежкин Даниил Маркович, телефонный номер + 7 926 720 55 31, адрес электронной почты: d.n.1844w@yandex.ru) по#nbsp;адресу: 109 428, город Москва, 2-й Вязовский пр-д, д.#nbsp;10 с.#nbsp;2.

Кроме того, участники собрания акционеров смогут ознакомиться с#nbsp;материалами собрания акционеров 11#nbsp;апреля 2023#nbsp;г.#nbsp;в период времени с#nbsp;11 часов 30 минут по#nbsp;12 часов 00 минут по#nbsp;месту проведения собрания акционеров. Для#nbsp;ознакомления с#nbsp;материалами собрания акционеров представитель акционера должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а#nbsp;также доверенность на#nbsp;ознакомление с#nbsp;материалами собрания (при ознакомлении с#nbsp;материалами представителя акционера). В#nbsp;случае ознакомления с#nbsp;материалами собрания руководителя акционера-юридического лица необходимо иметь при себе документы, подтверждающие его полномочия. Для#nbsp;регистрации и#nbsp;участия в#nbsp;собрании акционеров представитель акционеров должен иметь при себе доверенность, оформленную в#nbsp;соответствии с#nbsp;нормами гражданского законодательства. При этом в#nbsp;доверенности должно быть указано специальное полномочие представителя, а#nbsp;именно: участвовать в#nbsp;собрании акционеров с#nbsp;правом голоса. В#nbsp;случае передоверия, доверенность должна быть заверена нотариально. Кроме того, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ). В#nbsp;случае если руководитель юридического лица#nbsp;— акционера лично будет представлять интересы юридического лица, необходимо представить надлежащим образом заверенную копию документа, удостоверяющего его полномочия. До#nbsp;голосования не#nbsp;допускаются лица, имеющие при себе только документы, удостоверяющие личность, и#nbsp;не#nbsp;представившие документов, подтверждающих полномочия на#nbsp;участие в#nbsp;собрании акционеров с#nbsp;правом голоса.

Всю корреспонденцию, связанную с#nbsp;проведением собрания направлять: ООО#nbsp;Юридическая Компания «Умные Решения» 115 114, город Москва, Дербеневская наб., д.#nbsp;7 стр.#nbsp;2, офис 219 или на#nbsp;адрес электронной почты d.n.1844w@yandex.ru

Генеральный директор управляющей

компании ООО#nbsp;Юридическая компания

«УМНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Чебунин Е.А.